Entra en vigor el Reial Decret-llei 7\/2021, pel qual es modifiquen un important n\u00famero de mat\u00e8ries, entre d\u2019altres, dret de la compet\u00e8ncia, prevenci\u00f3 del blanqueig de capitals, mesures tribut\u00e0ries i defensa dels consumidors, modificacions de les que volem destacar les seg\u00fcents:<\/p>\n
I.- Modificaci\u00f3 de la Llei 10\/2012, de 28 d\u2019abril de prevenci\u00f3 del blanqueig de capitals i del finan\u00e7ament del terrorisme.<\/strong><\/p>\n Subjectes obligats<\/u>:<\/p>\n S\u2019amplia el llistat de subjectes obligats, estenent-lo a aquelles persones que:<\/p>\n (i) es dediquen professionalment a les activitats d\u2019ag\u00e8ncia, comissi\u00f3 o intermediaci\u00f3 en arrendaments de bens immobles que impliquen una transacci\u00f3 per una renda total anual igual o superior de 120.000 euros o una renda mensual igual o superior a 10.000 euros.<\/p>\n (ii) es comprometen a prestar de manera directa o indirecta, ajuda material, assist\u00e8ncia o assessorament en q\u00fcestions fiscals com activitats empresarial o professional principal.<\/p>\n (iii) actuen com intermediaris en el comer\u00e7 d\u2019objectes d\u2019art o antiguitats, i les persones que emmagatzemin o comerci\u00efn amb objectes d\u2019art o antiguitats o actu\u00efn com intermediaris en el comer\u00e7 d\u2019objectes d\u2019art o antiguitats quan ho portin a terme o lleven a cabo en ports francs.<\/p>\n Aix\u00ed mateix, s\u2019afegeix als prestadors de servei de canvi de moneda virtual per moneda fiduci\u00e0ria i de cust\u00f2dia de moneders electr\u00f2nics.<\/p>\n Registre de prove\u00efdors de serveis de canvi de moneda virtual per moneda fiduci\u00e0ria i de cust\u00f2dia de moneders electr\u00f2nics<\/u>:<\/p>\n Despr\u00e9s del corresponent desenvolupament reglamentari, aquests prestadors de serveis hauran d’estar inscrits en el registre constitu\u00eft a l’efecte en el Banc d’Espanya, aix\u00ed com:<\/p>\n a) les persones f\u00edsiques que presten aquests serveis, quan la base, la direcci\u00f3 o la gesti\u00f3 d\u2019aquestes activitats radiqui a Espanya, amb independ\u00e8ncia de la ubicaci\u00f3 dels destinataris del servei.<\/p>\n b) Les persones jur\u00eddiques establertes a Espanya que presten aquests serveis, amb independ\u00e8ncia de la ubicaci\u00f3 dels destinataris.<\/p>\n La falta d\u2019inscripci\u00f3 tindr\u00e0 la consideraci\u00f3 d\u2019infracci\u00f3 molt greu, podent assolir, entre d\u2019altres conseq\u00fc\u00e8ncies, multes d\u2019almenys 150.000 Euros.<\/p>\n Acc\u00e9s al Registre de Titularitats Reals<\/u>:<\/p>\n Despr\u00e9s del corresponent desenvolupament reglamentari, es permetr\u00e0 l’acc\u00e9s, per\u00f2 exclusivament a les dades consistents en el nom i cognoms, mes i any de naixement, pa\u00eds de resid\u00e8ncia i de nacionalitat dels titulars reals vigents d’una persona jur\u00eddica o entitat o estructura sense personalitat jur\u00eddica, aix\u00ed com a la naturalesa d’aquesta titularitat real, en particular, a la dada de si la mateixa es deu al control de la propietat o al de l’\u00f2rgan de gesti\u00f3 de la mateixa.<\/p>\n L’acc\u00e9s a la informaci\u00f3 disponible al Registre requerir\u00e0 el pagament de la corresponent taxa i la pr\u00e8via identificaci\u00f3 de la persona sol\u00b7licitant, l’acreditaci\u00f3 de la condici\u00f3 en la qual es sol\u00b7licita l’acc\u00e9s i, en el cas d’informaci\u00f3 sobre fide\u00efcomisos tipus trust, la demostraci\u00f3 d\u2019un inter\u00e8s leg\u00edtim pels particulars en el seu coneixement, en els termes que s’estableixin per reglament. Davant determinades situacions expressament regulades el Registre de Titularitats Reials podr\u00e0 denegar l’acc\u00e9s a la informaci\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Entra en vigor el Reial Decret-llei 7\/2021, pel qual es modifiquen un important n\u00famero de mat\u00e8ries, entre d\u2019altres, dret de la compet\u00e8ncia, prevenci\u00f3 del […]<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":10259,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1466],"tags":[],"class_list":["post-10263","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-mercantil-ca"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t